Der Sportagent und der Kampf gegen Geldwäsche

Die Geldwäsche hat in den letzten zwanzig Jahren in der CEMAC-Zone ein beispielloses Ausmaß angenommen. Sie stellt angesichts grenzüberschreitender Machenschaften eine echte Gefahr für die Wirtschaft und die Souveränität der Staaten dar. Dies war der entscheidende Kontext, in dem die Staatschefs der CEMAC im Jahr 2000 den Kampf gegen diese Geißel aufgenommen haben. Die letzte Reform von 2016 ist durch die Erweiterung des Handlungs- und Anwendungsbereichs der Bekämpfung gekennzeichnet, wobei insbesondere der Sportagent in die Liste der Verpflichteten aufgenommen wurde. In der Tat unterliegt der Sportagent, der eine Bedrohung im Hinblick auf die Anfälligkeit für Geldwäsche darstellt, seit 2016 in der CEMAC den Verpflichtungen zur finanziellen Wachsamkeit und zur Meldung von Verdachtsmomenten. Heute ist die Lage weniger rosig; abgesehen von der unzureichenden Beteiligung von Sportagenten an der Bekämpfung der Geldwäsche werden keine technischen und institutionellen Begleitmaßnahmen implementiert, um ihnen zu helfen, sich stärker zu engagieren. Die Effektivität und Effizienz des Kampfsystems wird durch seine Stärkung und die Koexistenz von Ethik und Berufsethik gefährdet.

Autorentext
Calrel Junior Nguimnang, Master in Wirtschafts- und Unternehmensrecht, Unternehmensjurist, ... etc.