Die direkten und indirekten Akteure der Geldwäschebekämpfung

Viele Jahre lang haben sich kriminelle Organisationen gegenseitig darin übertroffen, immer komplexere Konstruktionen zu entwerfen, um die Erträge aus ihren illegalen Aktivitäten zu verbergen. Angesichts des Ausmaßes der so entstandenen Netzwerke und in der Befürchtung, dass diese zu einer echten Gegenmacht führen könnten, wurde eine internationale Zusammenarbeit beschlossen. In diesem Zusammenhang kam es zur Entstehung supranationaler Einrichtungen, die sich auf die Bekämpfung der Geldwäsche und in jüngerer Zeit auf die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung spezialisiert haben und die in mühevoller Arbeit verschiedene internationale Standards entwickelt haben. Was waren die Hintergründe für die Einführung eines solchen Kampfes? Mit welchen Mitteln wurde er eingeführt? Und schließlich: Wie wird dieser Kampf tatsächlich durchgeführt? Diese Fragen werden in dieser Studie behandelt, um ein umfassenderes Bild der aktuellen Herausforderungen im Kampf gegen die Geldwäsche zu erhalten und ein klareres Verständnis davon zu bekommen, was dies für die betroffenen Berufsgruppen im Alltag bedeutet.

Autorentext

Etienne Bannelier tem um mestrado em Direito Bancário e Mercados Financeiros pelo Instituto de Direito e Economia dos Negócios (Universidade de Lyon III) e é atualmente especialista em Compliance no sector bancário.