Eine Analyse des Gesetzes 12.683/12

Geldwäsche ist ein detaillierter und dynamischer Prozess, bei dem der kriminelle Akteur durch verschiedene Maßnahmen Geld aus früheren Straftaten als legal erscheinen lässt. Durch diese kriminellen Aktivitäten profitieren das organisierte Verbrechen und andere Straftäter von den Erträgen aus Straftaten. In diesem Beitrag wird die Frage gestellt, ob die Änderung des Gesetzes 9.613/98 ein Mittel zur Bekämpfung der Geldwäsche ist, da das Verbrechen des Recycling von Wertgegenständen eine Bedrohung für die Stabilität der Weltwirtschaft darstellt, oder ob es sich lediglich um eine Sofortmaßnahme handelt, die nicht wirksam genug ist.

Autorentext

Mini-Lebenslauf des Autors: Masterstudent der Rechtswissenschaften an der Katholischen Universität Petrópolis. Abschluss in Rechtswissenschaften an der Bundesuniversität von Juiz de Fora. Postgraduiertenstudium in Mediation, Schlichtung und Schiedsgerichtsbarkeit, Unternehmensführung und Marketing (Executive MBA) und Verbraucherrecht. Laienrichter am Sonderzivilgericht von Juiz de Fora.