Finanzkriminalität und Geldwäsche - Teil I

Dieser Leitfaden vermittelt Strafverfolgungsbehörden, Wirtschaftsprüfern und Ermittlern das entscheidende Wissen für eine effektive Bekämpfung von Geldwäsche. Basierend auf umfangreichen Recherchen und Fallbeispielen aus der Praxis taucht dieses umfassende Werk tief in die komplexe Welt der Finanzkriminalität ein und beleuchtet alles von einfachen Betrugsmaschen bis hin zu komplexen internationalen Operationen. Leser erhalten wertvolle Einblicke in raffinierte Geldwäschetechniken wie Smurfing, Briefkastenfirmen und Wertpapiermanipulation und lernen gleichzeitig praktische Ermittlungsmethoden und Präventionsmaßnahmen kennen. Das Buch untersucht die zentrale Rolle internationaler Organisationen wie Interpol und Europol und bietet eine globale Perspektive im Kampf gegen Finanzkriminalität. Ob erfahrener Ermittler oder Compliance-Experte - diese unverzichtbare Ressource liefert die Werkzeuge, Strategien und das nötige Wissen, um moderne Geldwäscheoperationen effektiv aufzudecken, zu verhindern und zu bekämpfen. Mit detaillierten Analysen von Ermittlungsverfahren und speziellen Ermittlungsmaßnahmen ist dieses Buch ein unverzichtbarer Leitfaden für alle, die an vorderster Front der Finanzkriminalitätsprävention tätig sind.

Autorentext

Dr. Natasha Georgieva ist Professorin an der Fakultät für Sicherheitswissenschaften der MIT University - Skopje.Dr. Biljana Buzlevski ist Professorin an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der MIT University - Skopje.