Geld & Wäsche

Für Geldwäscher waren in jeder Entwicklungsphase des Geldes zahlreiche Möglichkeiten auf nationalen wie internationalen Märkten gegeben. Die Handhabung mit Münz- und Papiergeld war und ist zwar umständlich und schwierig, doch weist das physische Geld den sehr interessanten Vorteil der Anonymität auf. Die Wege des Bargeldes sind schwer nachvollziehbar und wurden zumeist mittels Schmuggel durchgeführt. Heute werden den Geldwäschern aufgrund neuer Kommunikationsmedien attraktivere Chancen geboten ihr Handwerk auszuüben und die Herkunft der inkriminierten Gelder zu verschleiern. Die Verfahren werden ständig an die Entwicklungen der Finanzmärkte angepasst und sind damit unweigerlich einem permanenten Wandel unterworfen dieser Umstand erschwert natürlich die Strafverfolgung erheblich.

Autorentext

Die Autoren: Thomas Benesch beschäftigt sich nach einer Ausbildung im Bereich der Mathematik/Statistik und im Management mit der Finanzwirtschaft - im Speziellen mit der Beschaffung von «legalen» Geldmitteln.
Karina Neumeister ist nach einem Studium der Bank- und Finanzwirtschaft bei einer großen Bank in Wien tätig.

Inhalt
Aus dem Inhalt: Historische Entwicklung des Geldes Entwicklung der Geldwäsche Phasen / Formen der Geldwäsche Auswirkungen auf das Finanzsystem Parallelen zur Internetentwicklung Bekämpfung und Maßnahmen.