Geldwäschegesetz (GwG)

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten - Geldwäschegesetz - GwG - Bundesrecht Bundesrepublik Deutschland

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) Vollzitat: "Geldwäschegesetz vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 92 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist" Rechtsstand: 10. August 2021 Inhalt: Abschnitt 1 - Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz Abschnitt 2 - Risikomanagement Abschnitt 3 - Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden Abschnitt 4 - Transparenzregister Abschnitt 5 - Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Abschnitt 6 - Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten Abschnitt 7 - Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, Datenschutz Anlage 1 (zu den §§ 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell geringeres Risiko Anlage 2 (zu den §§ 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell höheres Risiko

Autorentext
Ronny Studier, geboren 1986, hat nach seinem Studium an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin seinen Verlag gegründet. Dieser ist auf Fach- und Sachbücher spezialisiert.