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Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
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AI399V88N3V
3 Verfügbar 
Geliefert zwischen Mi., 21.01.2026 und Do., 22.01.2026
Details
Dieses Buch bietet einen praxisorientierten Überblick zu aktuellen Fragen der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.
Neben einer Impactanalyse zu 12 Jahren Präventionsarbeit in der FMA werden Praxisfragen zur risikoorientierten Anwendung der Sorgfaltspflichten, zu Fit&Proper gemäß FM-GwG sowie zur Regulierung von Dienstleistern in Bezug auf virtuelle Währungen bzw zum Risikopotential virtueller Währungen im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung behandelt.
Ein Überblick zur Tätigkeit der FATF sowie ein Exkurs zu Finanzsanktionen ergänzen den Band.
Autorentext
Die Herausgeberin:
Mag.a Dr.in Annegret Droschl-Enzi, BA ist seit 2011 in der FMA bzw seit 2014 in der Abteilung "Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung" der FMA tätig, wobei ihr inhaltlicher Fokus insbesondere auf Verfahren und Rechtsfragen liegt. Sie ist Vortragende bzw Autorin von einschlägigen Publikationen.
Weitere Informationen
- Allgemeine Informationen
- GTIN 09783700785484
- Editor Annegret Droschl-Enzi
- Genre Recht
- Größe H10mm x B150mm x T210mm
- EAN 9783700785484
- Veröffentlichung 26.02.2024
- Titel Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
- Untertitel Aktuelles zu Strategien und Verfahren nach dem FM-GwG
- Gewicht 241g
- Herausgeber LexisNexis Österreich
- Anzahl Seiten 176
- Lesemotiv Verstehen
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