Interaction des autorités chargées de l'application de la loi avec les institutions financières

La monographie est consacrée au thème important et d'actualité de la coopération entre les autorités chargées de l'application de la loi dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent. Les autorités chargées de l'application de la loi en Ukraine sont actives dans la lutte contre le blanchiment d'argent, mais malheureusement, dans la plupart des cas, elles luttent de manière indépendante et séparée, sans interaction appropriée avec les institutions financières. Ces dernières années, notre pays a fait des progrès dans la lutte contre le blanchiment d'argent, mais il ne peut pas se reposer sur ses lauriers. La société moderne impose la nécessité de développer des approches novatrices pour mettre au point des outils de lutte contre le segment obscur de l'économie nationale et des mécanismes de lutte contre la légalisation des revenus. Une organisation efficace et une mise en oeuvre progressive et bien pensée des contre-mesures permettront de mettre en place un contrôle et une surveillance de l'État sur la circulation des fonds financiers qui soient à la fois fructueux et très efficaces à long terme. Pour les scientifiques, les conférenciers, les étudiants de troisième cycle, les doctorants et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur spécialisés en droit et tous ceux qui s'intéressent à la question de l'interaction entre les organes chargés de l'application de la loi et les institutions financières.

Autorentext

Il team di autori collabora su questioni relative alla cooperazione tra istituzioni statali e private nel campo della lotta al riciclaggio di denaro. Oleg Reznik è specializzato nell'applicazione della legge, Olha Bondarenko si concentra sullo studio delle contromisure contro la corruzione e Maryna Utkina conduce ricerche sulle complessità del monitoraggio finanziario.

Klappentext

La monographie est consacrée au thème important et d'actualité de la coopération entre les autorités chargées de l'application de la loi dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent. Les autorités chargées de l'application de la loi en Ukraine sont actives dans la lutte contre le blanchiment d'argent, mais malheureusement, dans la plupart des cas, elles luttent de manière indépendante et séparée, sans interaction appropriée avec les institutions financières. Ces dernières années, notre pays a fait des progrès dans la lutte contre le blanchiment d'argent, mais il ne peut pas se reposer sur ses lauriers. La société moderne impose la nécessité de développer des approches novatrices pour mettre au point des outils de lutte contre le segment obscur de l'économie nationale et des mécanismes de lutte contre la légalisation des revenus. Une organisation efficace et une mise en uvre progressive et bien pensée des contre-mesures permettront de mettre en place un contrôle et une surveillance de l'État sur la circulation des fonds financiers qui soient à la fois fructueux et très efficaces à long terme. Pour les scientifiques, les conférenciers, les étudiants de troisième cycle, les doctorants et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur spécialisés en droit et tous ceux qui s'intéressent à la question de l'interaction entre les organes chargés de l'application de la loi et les institutions financières.