Interaktion von Strafverfolgungsbehörden mit Finanzinstituten

Die Monographie ist dem wichtigen und aktuellen Thema der Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung der Geldwäsche gewidmet. Die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden sind aktiv an der Bekämpfung der Geldwäsche beteiligt, aber leider kämpfen sie in den meisten Fällen unabhängig und getrennt, ohne eine angemessene Interaktion mit den Finanzinstituten. In den letzten Jahren hat unser Land Fortschritte bei der Bekämpfung der Geldwäsche gemacht, aber es darf sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Die moderne Gesellschaft erfordert die Entwicklung innovativer Ansätze zur Schaffung von Instrumenten zur Bekämpfung des Schattensegments der nationalen Wirtschaft und von Mechanismen zur Bekämpfung der Legalisierung von Einkommen. Eine effektive Organisation und eine schrittweise, gut durchdachte Umsetzung von Gegenmaßnahmen wird es ermöglichen, langfristig eine einigermaßen fruchtbare und hocheffektive staatliche Kontrolle und Überwachung der Zirkulation von Finanzmitteln aufzubauen. Für Wissenschaftler, Dozenten, Postgraduierte, Doktoranden und Studenten der juristischen Hochschulen und alle, die sich für die Problematik des Zusammenwirkens der Strafverfolgungsbehörden mit den Finanzinstituten interessieren.

Autorentext

Il team di autori collabora su questioni relative alla cooperazione tra istituzioni statali e private nel campo della lotta al riciclaggio di denaro. Oleg Reznik è specializzato nell'applicazione della legge, Olha Bondarenko si concentra sullo studio delle contromisure contro la corruzione e Maryna Utkina conduce ricerche sulle complessità del monitoraggio finanziario.