Interaktion von Strafverfolgungsbehörden mit Finanzinstituten im Bereich der Geldwäschebekämpfung

Die Monographie ist der Untersuchung des Zusammenwirkens der Strafverfolgungsbehörden mit den Finanzinstituten im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche gewidmet, um Bereiche für deren Verbesserung zu ermitteln. Besonderes Augenmerk wird auf die Formulierung des Verständnisses der Autoren des Konzepts der "Interaktion der Strafverfolgungsbehörden mit Finanzinstituten im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche" und zur Identifizierung von Merkmalen einer solchen Interaktion, sowie die rechtliche Grundlage für eine solche Interaktion bezahlt. Es stellt sich heraus, dass jede Form der Interaktion ihre eigenen Methoden hat, die darauf abzielen, eine effektive Interaktion der Strafverfolgungsbehörden mit den Finanzinstituten zu gewährleisten. Auf der Grundlage der Analyse von Rechtsakten und Verallgemeinerung der ausländischen Erfahrung der Interaktion dieser Einrichtungen, wird vorgeschlagen, eine Methodik der Interaktion der Strafverfolgungsbehörden mit Finanzinstituten im Bereich der Geldwäsche zu entwickeln.für Wissenschaftler, Lehrer, Studenten, Doktoranden, und alle, die in der Frage der Interaktion der Strafverfolgungsbehörden mit Finanzinstituten im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche interessiert sind.

Autorentext

Nadiia S. Horobets, PhD em Direito, Professora do Departamento de Direito Administrativo, Comercial e Segurança Financeira e Econômica, Sumy State University, Sumy, Ucrânia.