Le dispositif applicable aux Personnes Politiquement Exposées

Le phénomène de la corruption est récurent dans l'histoire des Hommes. La lutte contre ce fléau est aujourd'hui plus que jamais d'actualité tant son impact, d'un point de vue économique et social, peut être préjudiciable. L'objet de cet ouvrage est de souligner le rôle croissant et incontournable qu'ont les banques dans la lutte contre la corruption, notamment grâce au dispositif applicable aux personnes politiquement exposées (PEP). Cet instrument de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a également toute sa place en matière de la lutte contre la corruption.

Autorentext
Juriste de formation, Margaux a étudié le droit à l'Université de Cergy Pontoise. Elle a clôturé son cursus par un Master 2 spécialisé en conformité bancaire.